НБУ оштрафував Міжнародний інвестиційний банк Порошенка на 20,5 млн гривень

Національний банк України оштрафував АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є народний депутат Петро Порошенко, на 20,5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Петро Порошенко

Зокрема, відзначається, що у березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері валютного законодавства до "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ), який належить народному депутату Петру Порошенку.

Згідно з рішенням регулятора, банк Порошенка має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн гривень за численні порушення закону. Йдеться, зокрема, про недотримання банком обов’язку щодо належної перевірки клієнтів, подання недостовірної інформації, а також невикористання ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.

У НБУ уточнили, що порушення були зафіксовані під час перевірки відповідності діяльності банку вимогам профільного законодавства та нормативних актів регулятора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" розповідав, що раніше експерти назвали махінаціями роботу Банка із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП. Зокрема, політолог Петро Олещук, підкреслював, що мільйони пожертв громадян для ЗСУ через банк Порошенка перекочовували з його фондів в державні облігації і потім повертались з відсотками, і ці відсотки сплачувала держава. При цьому відомо, що проти Порошенка були запроваджені санкції.